Miami(EE.UU.).- Un juez de Estados Unidos fijó hoy una fianza de 100.000 dólares a Thomas Raffanello, ex jefe de la DEA en Miami y antiguo director del intervenido Grupo Financiero Stanford, quien está acusado de destruir documentos relacionados con esa entidad bancaria.
Raffanello se presentó por primera vez ante un juez en un tribunal de esta ciudad tras ser acusado de presuntamente destruir documentos del Grupo Financiero Stanford (SFG, por su sigla en inglés) que debían ser preservados para una investigación federal.
El acusado, que como antiguo jefe de la DEA estuvo al frente de los casos del ex general panameño Manuel Antonio Noriega y el narcotraficante colombiano Fabio Ochoa Vásquez, también debe entregar su pasaporte, según la orden del juez Robin Rosenbaum.
Las autoridades federales presentarán cargos formales contra Raffanello, de 61 años, el próximo 18 de septiembre.
El ex jefe de la DEA está acusado de conspirar para obstruir un procedimiento de la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés) y destruir documentación relacionada con la investigación iniciada en contra del SFG.
El SFG fue intervenido a raíz de un presunto fraude cometido mediante el Stanford International Bank Ltd. (SIBL), que tenía su sede en Saint John (Antigua), a través de un sistema piramidal que, según las autoridades estadounidenses asciende a unos 8.000 millones de dólares.
Raffanelo, quien trabajaba en la oficina del SFG, en Fort Lauderdale, al norte de Miami, supuestamente dirigió la destrucción de documentos, que por orden de un tribunal de Houston (Texas) debían ser preservados para el caso que se interpuso en esa instancia judicial.
Según la acusación, el ex directivo examinó la decisión del tribunal, enviada el pasado 17 de febrero, con otro ex directivo de seguridad, Bruce Perraud, quien también está acusado en el caso, y el 23 de ese mismo mes ordenó que los documentos fueran almacenados en la oficina de Fort Lauderdale para destruirlos.
Un representante de una empresa encargada de destruir documentos se reunió con Perraud el 25 de febrero pasado y este presuntamente supervisó cómo los documentos fueron empacados y trasladados a un vehículo de esa compañía.
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Subir al principio de la página
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.