Detienen en EE.UU. a un financiero acusado de una estafa por 370 millones de dólares

Nueva York.-  Las autoridades estadounidenses arrestaron al presidente de Agape World y AMA, Nicholas Cosmo, ante la sospecha de que haya estafado 370 millones de dólares a través de una estructura financiera piramidal, informó hoy la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

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(EFE)

"El acusado planificó y llevó a cabo un esquema fraudulento en el que él daba a entender a inversores que el dinero que invertían sería para dar préstamos a corto plazo a empresas", explicó la fiscalía en un comunicado. EFE/Archivo

"El acusado planificó y llevó a cabo un esquema fraudulento en el que él y otros que actuaban bajo su dirección daban a entender a inversores que el dinero que invertían en Agape World y Agape Merchant Advance (AMA) sería para dar préstamos a corto plazo a empresas", explicó la fiscalía en un comunicado.

Esos supuestos préstamos eran concedidos por Agape World y AMA (dos compañías controladas por Cosmo y con oficinas en Nueva York) y garantizados por los prestatarios, a los que se les explicaba que tenían un margen de seguridad del 99 por ciento.

"A los inversores se les aseguraba que recibirían a cambio de sus inversiones sustanciales intereses, que ascendían hasta el 48 y el 80 por ciento", detalló la fiscalía.

Los fondos de las dos compañías, hasta el momento 1,5 millones de dólares, han sido también congelados por las autoridades estadounidenses.

Desde enero de 2006 hasta noviembre de 2008, más de 370 millones de dólares fueron depositados en cuentas de Agape y AMA, en su mayoría procedentes de 1.500 inversores, según la documentación aportada por la fiscalía.

Sin embargo, menos de 10 de los 370 millones de dólares se destinaron realmente a prestar dinero a empresas.

La mayor parte del dinero invertido en ambas firmas se usó, según la acusación, "para pagar a los inversores más antiguos, para abonar 55 millones de dólares a los intermediarios que buscaban nuevos inversores y para financiar siete cuentas de contratos de futuros de materias primas controladas por Cosmo".

Con esas cuentas, Cosmo, de 37 años y que podría ser condenado a 20 años de prisión, perdió más de 80 millones de dólares entre octubre de 2003 y ese mismo mes de 2008.

El 22 de enero de 2009 quedaban en cuentas de ambas empresas cerca de 746.000 dólares.

"Para encubrir que los intereses que se les abonaban eran en realidad fondos aportados por nuevos inversores, Cosmo inflaba falsamente los beneficios de los préstamos comerciales que sí se habían concedido", explicó la fiscalía en su comunicado.

Como ejemplo, detalló que el financiero repartió cerca de 5,2 millones de dólares entre más de cien inversores, al asegurar que procedían de los réditos de un préstamo concedido, pese a que en realidad ese crédito generó menos de 45.000 dólares.

"El acusado, que operaba bajo un clásico esquema Ponzi para enriquecerse él mismo y sus colegas a costa de los inversores, está ahora bajo custodia y la investigación pública continúa", aseguró el fiscal federal Benton Campbell.

Añadió que "en estos momentos de dificultades económicas, merece la pena insistir en que si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser cierta -prometedoras rentabilidades inusualmente altas y prácticamente ningún riesgo- es probable que no sea honesta".

Si se establece que es culpable del delito que se le imputa, además de ser condenado a 20 años de prisión, Cosmo tendría que pagar una multa de 250.000 dólares o del equivalente al doble de las pérdidas que haya causado o del beneficio que haya obtenido.