Madrid.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han descubierto una trama que había defraudado 60 millones de en el IVA por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica.
En la operación han sido detenidas ocho personas en las provincias de Alicante, Madrid, Valencia y Guadalajara, implicadas en delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental mercantil y blanqueo de capitales.
Para sus fines, utilizaron al menos 23 empresas instrumentales que en cuatro años habían manejado unos 365 millones de euros y cuyo IVA nunca fue ingresado en las arcas públicas.
El esquema clásico de la trama era el siguiente: un operador fraudulento -conocido como 'trucha' era situado en el primer escalón de la importación y simulaba realizar operaciones de compra de productos en la Unión Europea que, al tratarse de operaciones intracomunitarias, están exentas de IVA.
Normalmente suele ser una sociedad limitada, con poco o nulo capital y tiene como administradores o apoderados a sujetos insolventes.
Esta primera sociedad transmite los vehículos en facturas con IVA a otras sociedades pantalla, que actúan como parachoques ante la acción de la Justicia y el fisco, aunque el impuesto repercutido no es declarado ni ingresado en la Hacienda Pública.
El único propósito que persigue la organización con este tipo de entidades es el de servir de cortafuegos: cuantas más entidades de este tipo se colocan, más dificultades se generan para su descubrimiento.
El esquema concluye cuando los automóviles pasan a un empresario de la distribución que previamente los ha encargado, quien los vende a clientes finales.
El IVA no pagado se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva e incluso, se destina al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
Las investigaciones se iniciaron en 2006 por parte de la Agencia Tributaria de Alicante, y han concluido con la detención de cuatro personas en esta provincia, una en Onteniente (Valencia), dos en Madrid y otra en Albalate de Zorita (Guadalajara).
Según ha informado la Policía, en la operación se han intervenido 37 vehículos de lujo -Porsche, Mercedes, Lexus, Maserati, Jaguar, BMW-, dos yates, casi 170.000 euros en efectivo, relojes de prestigiosas marcas y diversa documentación.
Además se han bloqueado 81 cuentas corrientes de la organización y se ha procedido a la anotación preventiva de 86 inmuebles, entre viviendas, plazas de garaje y fincas rústicas.
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