Una delegación del Gafic evalúa un informe de Nicaragua sobre el combate al lavado de dinero

Managua.-  Una delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) visita Nicaragua para evaluar un informe que esta nación envió a ese organismo sobre el combate del delito de lavado de dinero, informó hoy una fuente oficial.

(EFE)

La primera reunión de esta misión fue el pasado día 6 con el Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, que preside la ministra nicaragüense de Gobernación, Ana Isabel Morales.

La delegación, presidida por el subdirector del Gafic, Ernesto López, e integrada por cuatro especialistas mas, llegó el pasado día 6 y finaliza su estancia en este país el próximo día 17, informó hoy a Efe el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, René Ortega.

La primera reunión de esta misión fue el pasado día 6 con el Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, que preside la ministra nicaragüense de Gobernación, Ana Isabel Morales.

El informe, entregado en agosto de 2007, responde a 40 preguntas y aspectos con diferentes acápites que tienen que ver con el lavado de dinero y nueve más relacionadas con financiación al terrorismo, y que la delegación en su actual visita valora.

En el informe las autoridades de Nicaragua señalaron que desde junio de 2004 a junio de 2008 han decomisado 11.734.713 dólares en dinero en efectivo al crimen organizado.

Las autoridades nicaragüenses también han decomisado a la delincuencia internacional en los últimos cuatro años 537 vehículos de todo tipo, ocho lanchas, 29 pequeñas embarcaciones, 70 motores y cuatro avionetas, así como 486 armas de todo calibre.

La misión del Gafic, integrada por representantes de 25 estados, también analiza el andamiaje jurídico, cumplimiento con la ley y un sinnúmero de aspectos que tienen que ver con el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.

Las autoridades nicaragüenses también enviaron al Gafic las leyes orgánicas de todas y cada una de las instituciones que trabajan en el combate del lavado de dinero, además de las leyes particulares que se relacionan con esta lucha.

Entre las leyes enviadas figuran el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, nuevas especificaciones que aparecen en estos códigos, así como una referencia de todas las convenciones y tratados que Nicaragua ha firmado para cooperar en el combate al lavado de dinero

El informe enviado fue elaborado con la coordinación de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas y participaron en este trabajo técnicos del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia de Bancos, cancillería, Policía Nacional y la Dirección de Aduanas.

Otras informaciones complementarias remitidas también fueron recogidas por el Ministerio de Gobernación, que participó en el informe junto a cooperativas de ahorro y crédito.

La delegación que preside López se ha reunido y continuará encuentros con los responsables de estas instituciones, incluidos algunos casinos, para realizar la evaluación.

La fuente aclaró que la evaluación no concluye con esta visita, porque después se entra en un proceso de dúplicas y réplicas en que el organismo pide ampliación y aclaración de información.

Ortega informó de que en mayo del próximo año se efectuará una reunión ministerial en un país que no precisó donde se hará público el informe, tras su aprobación por el plenario.

El Gafic tiene su sede en Trinidad y Tobago.